Захарченко и его соратников заподозрили в отмывании 10 миллиардов гривен – СМИ

Следователи считают, что был специально создан банк для финансовых махинаций, к чему якобы имеет отношение бывший министр времен Януковича

Бывший глава МВД Виталий Захарченко и его соратники подозреваются в отмывании 10 миллиардов гривен через "Смартбанк", который был ликвидирован в 2016 году. Следователи запросили у Национального банка доступ к документам указанного банка.

Об этом говорится в судебных материалах Генеральной прокуратуры, передают "Українські новини".

Реклама

Чтобы обосновать свое ходатайство перед НБУ, ГПУ представила материалы, в которых говорится, что ведется досудебное расследование в отношении Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 ("Виды соучастников"), ч.5 ст.368 ("Взяточничество"), ч.3 ст.209 ("Отмывание денег, полученных преступным путем"), ч.1 ст.205 ("Фиктивное предпринимательство"), ч.3 ст.212 ("Уклонение от уплаты налогов2) Уголовного кодекса. Суд разрешил следователям Генпрокуратуры изъять у НБУ документы по обанкротившемуся банку.

Отметим, что ранее "Смартбанк" назывался ОАО "Банк Рыночные Технологии". В ГПУ утверждают, что данное финучреждение было создано для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. В ГПУ считают, что предприятия уклонялись от уплаты налогов, минимизировали свои доходы, незаконно обналичили средств на сумму в 10 345 553 215 гривен (около 98% всех операций банковского учреждения по выдаче наличных).

Также через "Смартбанк" осуществлялись финансовые операции, направленные на легализацию денежных средств и имущества, полученное Захарченко и его окружением преступным путем. В ГПУ отмечают, что все эти фактические и юридические действия осуществлялись при содействии экс-министра.

Реклама

Напомним, 28 февраля 2014 г. Генеральная прокуратура Украины потребовала от МВД и СБУ в течение 10 дней задержать Захарченко как человека, подозреваемого в массовых убийствах активистов в центре Киева с 18 по 22 февраля, однако он сбежал в Россию. 4 марта он был объявлен в розыск.

В июне 2017 года по "делу Майдана" ГПУ сообщила новые подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и другим чиновникам прежней власти в совершении и в организации ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 в центре Киева относительно митингующих в составе организованной преступной группы.

Спустя месяц, 25 июля 2017 года, суд разрешил заочное осуждение экс-главы МВД. В Сентябре того же года все обнаруженное в Украине имущество Захарченко было арестовано.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Герої не вмирають!

Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39410.81

Bitcoin Cash (BCH)

225.74

Binance Coin (BNB)

227.11

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

19.44

Litecoin (LTC)

71.77

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
53,90
51,90
52,90
35,90
54,00
53,50
53,50
39,95
55,74
54,29
54,30
36,77
55,79
54,38
54,29
35,99
55,90
53,90
52,90
35,90
59,88
56,79
56,49
37,33
59,99
57,99
56,99
36,60
59,99
57,99
57,99
36,48
59,99
57,99
56,99
36,64
-
51,45
51,22
35,14
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

36.35

Евро (€)

39.72

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять