Десятки українських підприємств відмивали гроші на Буковині

У Чернівецькій області правоохоронці викрили масштабну схему відмивання грошей.

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

"Організована група, до якої входили четверо буковинців, налагодила через фіктивні фірми механізм легалізації (відмивання) доходів, отриманих в процесі економічної діяльності. Для виведення коштів в" тінь "зловмисники на замовлення підприємств проводили безтоварні фінансово-господарські операції з формуванням фіктивного податкового кредиту. На доходи, отримані в результаті угод, вони закуповували транспортні засоби та нерухомість, в т.ч. земельні ділянки в Києві ", – повідомляють в СБУ.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Фото: СБУ

Відзначається, що послугами зловмисників користувалися кілька десятків підприємств з різних регіонів України. За попередніми оцінками, щомісячний розмір махінацій перевищував 20 млн гривень.

Співробітники спецслужби під час проведення обшуків в офісах і за місцем проживання учасників групи виявили та вилучили 760 тисяч гривень, майже 110 тисяч доларів США та 11 тисяч євро, а також понад 40 печаток і штампів різних підприємств, банківські картки, чекові книжки, оргтехніку та фінансово–бухгалтерську документацію.

Читайте також: "СБУ накрила в Одесі конвертцентр, який відмивав гроші 30 компаній"

На рахунки підприємств, які використовувалися організаторами в протиправній діяльності, судом накладено арешт.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 і ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Чернівецькій області перекрили нелегальний канал виведення валюти з України, який "кришували" чиновники контролюючих органів.