У Запоріжжі ліквідували багатомільйонний канал фінансування так званої "ДНР" за допомогою незаконних виплат псевдопереселенцям.
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).
Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до реалізації працівників однієї з банківських і соціальних установ міста. Зловмисники протиправно оформляли пакет документів для виплати грошей жителям тимчасово окупованих територій, фіктивно реєструвалися переселенцями в Запорізькій області. За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлялися картки, на які зараховувалися бюджетні соціальні та пенсійні виплати.
"Співробітники спецслужби з'ясували, що гроші потім переводилися в готівку і вивозилися кур'єрами на тимчасово окуповані території. Організатори угоди регулярно платили відсотки по нелегальному бізнесу представникам т.зв. "ДНР", – відзначають в СБУ.
Правоохоронці затримали двох учасників угруповання при спробі зняття в банку понад 100 тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже 12 мільйонів гривень.
Фото: СБУ
Під час обшуків за місцями роботи та проживання ділків оперативники СБ України вилучили чимало банківських карт і підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенцев.
В рамках кримінального провадження, відкритого за статтями 255, 258-3, 258-5, 364 Кримінального кодексу України, зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.
Нагадаємо, в Луганській області спецслужби затримали трьох учасників мережі інформаторів самопроголошеної "ЛНР".
Читайте також:
- Влада Швейцарії продовжила арешт коштів Януковича
- Спецслужби ліквідували шпигунську мережу бойовиків
- Українську спортсменку Юлію Паратову чоловік засинав грошима (фото)
- НАБУ викрило на хабарі в 5 тисяч доларів чиновника ГПУ
- Гройсман не проти змін в законопроект про спецконфіскації
- Експерт: на бойовиків на Донбасі чекає важка зима
- В Україні збільшать підтримку держшахт
- Організатори Євробачення остаточно підтвердили проведення конкурсу в Україні
- У центрі Запоріжжя чоловіка вдарили по голові металевою трубою
- У Донецькій області через негоду ускладнено рух транспорту на дорогах державного значення
- Зварювальник на смерть розбився на автомобільному заводі в Запоріжжі
- Бойовик-втікач розповів про "жахливу" помилку