Екс-президент Віктор Янукович, який втік з України в РФ, вивів 3,7 млн євро через рахунок в одному з найбільших банків Швеції Swedbank. Про це повідомляє шведський телеканал SVT з посиланням на відповідні документи.
Раніше телеканал повідомляв, що "підозрілі клієнти" відмили не менше 5,8 млрд доларів через Swedbank і найбільший комерційний банк Данії Danske Bank в країнах Балтії. Їх імена тоді не були відомі.
За даними телеканалу, передбачуване відмивання грошей відбулося в 2011 році, коли 3,7 млн євро перевели через компанію Vega Holding Limited, яка має рахунки в литовській філії Swedbank.
"Протягом чотирьох років президентства Януковича, він накопичував особистий статок, виводячи гроші з країни через корпоративні рахунки в європейських банках. За оцінками, з казни було вкрадено 30 мільярдів доларів", – йдеться в повідомленні.
Високопоставлений чиновник в Києві підтвердив SVT, що Янукович використав Vega Holding Limited для відмивання грошей.
Водночас, за словами українського прокурора Андрія Радіонова, 3,7 млн євро – це, ймовірно, хабар, який був замаскований під договір про написання книги.
Нагадаємо, в лютому 2019 року було оприлюднено розслідування про причетність Swedbank до відмивання російських грошей, яке розкрив російський аудитор Сергій Магнітський. За даними SVT, в період між 2007 і 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (5,8 млрд доларів) підозрілих коштів між Swedbank і Danske Bank.
Також журналісти виявили дані про тисячі клієнтів банку з рахунками в країнах Балтії, зареєстрованих в Белізі і на Британських Віргінських островах, які часто називають "офшорним раєм".
На тлі цього скандалу, за даними місцевих ЗМІ Swedbank втратив 35 млрд крон, тобто 3,7 млрд доларів в ринковій капіталізації.
У 2018 році прокуратура Естонії оголосила про порушення кримінального розслідування обставин відмивання грошей за участю співробітників відділення Danske Bank. У вересні банк опублікував результати перевірки 6,2 тисячі клієнтів естонського відділення, визнавши, що більшість з них можуть вважатися підозрілими.
На тлі скандалу пішов у відставку глава банку Томас Борген. Всього в рамках слідства у Естонії були затримані десять осіб. При цьому повідомлялося, що з махінаціями в Danske Bank може бути пов'язано вбивство колишнього першого заступника голови Центробанку Росії Андрія Козлова.
Сам Янукович недавно сказав на прес-конференції в Москві, що Європа його зрадила після того, як він підписав у лютому 2014 року угоду з лідерами опозиції за участю іноземних дипломатів про встановлення миру в центрі Києва:
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми