СБУ провела обшуки в офісах фондових бірж

Обшуки пройшли в рамках розслідування фактів маніпулювання на ринку цінних паперів і легалізації доходів

Співробітники Головного слідчого управління та ГУ в Києві і області в рамках розпочатого кримінального провадження задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання ряду українських фондових бірж. Про це повідомляє СБУ.

Так, оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2018 років посадові особи бірж через ряд представників банківських установ, підконтрольних торговцям цінними паперами, організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. Угоди здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом покупки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в режимі так званого "групового звіту".

Реклама

"Співробітники СБУ задокументували, що за розробленою схемою ділки при відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу уявні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями", – йдеться в повідомленні.

Операції проводилися в інтересах фізичних осіб, які таким протиправним способом отримували легалізований дохід. В СБУ повідомляють, що загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад сто мільйонів гривень. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 КК України, тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж і місцях проживання їхніх окремих посадових осіб.

Раніше співробітники Генеральної прокуратури (ГПУ) і Служби безпеки України (СБУ) провели близько 40 обшуків у державних установах і в комерційних підприємствах, які здійснювали постачання обладнання, а також в будинку колишнього чиновника Міністерства внутрішніх справ України та інших посадових осіб МВС, які входили до складу тендерного комітету.

Реклама

Раніше повідомлялося, що НАБУ проводить обшуки в "Укрнафті".

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

50855.41

Bitcoin Cash (BCH)

257.67

Binance Coin (BNB)

368.48

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

25.44

Litecoin (LTC)

67.71

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,40
49,40
50,90
26,39
51,50
49,31
49,91
26,59
52,59
50,59
50,70
26,71
53,05
51,26
51,44
26,24
53,68
52,29
53,68
27,79
56,99
54,99
54,99
28,10
56,99
54,99
54,99
28,14
57,49
53,85
53,99
27,20
58,99
56,99
55,99
27,98
-
48,74
48,63
26,06
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

38.48

Євро (€)

41.54

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти