Наливайченко про скандал з виведенням нардепами грошей в офшори: "Вказані постійні перекази 150-300 тисяч євро" (оновлено)

1/14

Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко прокоментував публікацію журналіста Дениса Казанського про виведення грошей на офшорні рахунки народними депутатами України.

"Ці документи свідчать переконливо, без всяких сумнівів, про використання народними депутатами злочинних схем по виведенню вкрадених у українців і України грошей в офшори", – сказав Наливайченко.

"Кожен переклад, який опублікували незалежні журналісти, (останній, до речі, серпень цього року, до цього липень, до цього травень тощо) – це злочинно вкрадені гроші,

з порушенням українського і міжнародного законодавства, перераховані, заховані від української економіки на Британських Віргінських островах", – зазначив він.

Наливайченко підкреслив, що суми переказів величезні – в документах вказані постійні переклади 150 тис., 200 тис., 300 тис. євро.

Як зазначив Наливайченко, тільки за один такий переклад можна було б відбудувати повністю зруйновану сартанів в Донецькій області, а за місячний обсяг виведених грошей – придбати 50 танків "Булат".

"Дуже важливо в цій злочинній операції те, що, вона контролюється народним депутатом, як і іншими його спільниками від однієї олігархічної групи, – сказав Наливайченко. – У цих документах чітко вказано, що олігархічна група "Укрпромінвест" – це той спрут, який організував і використовує злочинні схеми для крадіжки грошей народний депутат, він же "наглядач" в парламенті від фракції БПП, указується як той, хто координує і кому відраховуються за переклади вкрадених з України грошей, і вказана тут прізвище Кононенко", – сказав Наливайченко.

Більш того, в документах вказані прізвища учасників схеми, рахунки і дати, зазначив він.

"Сервер "Укрпромінвесту" – головний сервер всіх переказів", – зазначив Наливайченко.

При цьому, екс-глава СБУ підкреслив, що схема виведення грошей досить типова. "Вони (гроші – Авт.) заховані спочатку в офшорах, Віргінські острови. Після того, як сховали в офшорах – перевели в австрійські банки... А далі все хабарі за призначення керівника Харківської податкової інспекції. Скільки? Я вам відповідаю – два мільйони доларів. Куди перераховується? – Латвійський банк..Із латвійського банку куди? У австрійський. З австрійського – в офшори. Хочете навпаки – будь ласка, навпаки", – сказав Наливайченко.

За словами екс-глави СБУ, це організовується "для злочинного фінансування подальшої політичної корупції в Україні". "Обсяги та перекази грошей вже в цьому парламенті, у цій владі, свідчать ще й про інше – про те, як злочинно і цинічно брешуть і крадуть, або навпаки – крадуть і брешуть", – заявив Наливайченко.

У зв'язку з цими даними Наливайченко направив запити в міжнародні структури по боротьбі з відмиванням грошей – ФАТФ, міністерство внутрішніх справ Австрії (оскільки з офшорів гроші, згідно з документами, переводилися в австрійські банки) і в інші країни-члени ЄС. Крім того, екс-глава СБУ повідомив, що звернувся до урядів інших країн і до тих структур, які допоможуть "не дати знищити докази закордоном і посприяють повернення виведених грошей".

Також Наливайченко повідомив, що направив запити і в українські правоохоронні органи. Займатися цією справою повинна ГПУ, Антикорупційне бюро, Національний банк, МВС, зазначив він.