Дмитро Фірташ
Український бізнесмен Дмитро Фірташ потрапив у поле зору правоохоронців, коли мав намір заплатити за покупки в елітному магазині Louis Vuitton в "Золотому кварталі" у Відні. Про це пише австрійський діловий журнал Format, переклад статті якого публікують Українські Новини.
Вартість сумок, спідниць та ювелірних прикрас досягла 75,510 євро – помірної суми для пана Фірташа, повідомляє Format. Тим не менш, чек в Louis Vuitton викликав ряд подій, оскільки Фірташ зробив безготівковий платіж. Один з найбільших австрійських банків BAWAG PSK у квітні 2014-го повідомив про цей платіж в поліцію через підозри у відмиванні грошей.
"Запит BAWAG PSK, пов'язаний з Louis Vuitton, показав, що неможливо привласнити цю квитанцію про оплату якого-небудь клієнту компанії", – каже суддя у кримінальних справах Крістіан Валці у своєму рішенні від 9 квітня 2014-го відносно звинувачень BAWAG. Він додає, що пан Фірташ намагався приховати фактичного ініціатора платежу, зробивши оплату через одну зі своїх закордонних дочірніх компаній. "Запити, зроблені BAWAG PSK в Louis Vuitton Austria GmbH, однак, як повідомляється, привели до висновку, що ця квитанція про оплату не може бути віднесена до якого-небудь клієнту компанії", – йдеться в постанові Земельного суду Відня з кримінальних справ від 9 квітня 2014-го. Таким чином, Фірташ підозрювався у спробі замаскувати, "хто дійсно замовив оплату, зробивши транзакцію через одну зі своїх закордонних дочірніх компаній". З Фірташа були зняті підозри, було також оголошено, що гроші є легальними.
До звинувачення BAWAG PSK Фірташ не знав, що він та інші клієнти Vuitton з Росії та України виявляються в списку спостереження ФБР, чий вплив доходить навіть до Австрії. Будучи банком з американськими власниками, BAWAG PSK підтримує хороші зв'язки з Аташе з правових питань американського посольства у Відні, сказано в публікації.
Одночасно з обвинуваченням BAWAG американська сторона зажадала екстрадиції Фірташа. В ордері на арешт із США бізнесмен звинувачується у дачі хабара індійським політикам з метою отримання цінних ліцензій на видобуток залізорудної мінерального оксиду ільменіту. У березні 2014-го Фірташ був арештований і випущений на свободу під рекордну заставу в 125 млн євро. Тоді BAWAG PSK спробував заблокувати виплату застави своїм звинуваченням у відмиванні грошей, і тим самим продовжити утримання Фірташа під вартою.
"Засідання з питання екстрадиції заплановано на 30 квітня 2015 року", – каже Крістіна Зальсборн, прес-секретар Вищого земельного суду Відня.
Вищий земельний суд Відня (ВЗС) розглянув законність справи проти Фірташа, в тому числі доповідь, поданий BAWAG. У постанові від 29 січня 2015 року, яке стало доступно журналу "Формат", були розглянуті не тільки вимоги прокуратури і судові рішення, а й судове доручення Підрозділи по кримінальних справах Департаменту юстиції США ("Строковий запит на надання допомоги в арешті активів Дмитра Фірташа – справа 182-34339"). "Враховуючи скарги, а також пов'язані з ними заперечення у зв'язку з порушенням прав, оспорювані рішення будуть скасовані без заміни", – ухвалив суд. Запити на отримання доступу до інформації по рахунках і на конфіскацію активів були відхилені. "Встановлено, що суб'єктивні права заявників (примітка: Фірташа та підприємств) були порушені".
Було сказано, що судове доручення від американців засновано на простому припущенні. Згідно з висновком суду: "Заявники стверджують, що достатні підстави для підозр щодо підкупу індійських чиновників не утримуються (!) в постановах. Вся інша інформація, що міститься у справі, також не дає достатніх підстав для такої підозри. Навіть на прямий запит з боку звинувачення , влада США заявили, що вони не можуть надати інші важливі деталі справи".
Насправді, суддя Крістіан валці уклав у своїй постанові від 9 квітня 2014 року, що "судове доручення", що називалося "терміновим запитом", було обмежено коротким викладом змісту судового розгляду в США і підозрою, висунутим проти Дмитра Фірташа, без обговорення доказів або їх подання".
Для того, щоб зробити підозра проти Фірташа, озвучене американцями, більш предметним, австрійці просили докази у квітні 2014 року. Йоханнес Мартетшлагер з Департаменту міжнародно-правової допомоги та екстрадиції Міністерства юстиції хотів знати, чи отримав пан Фірташ вигоду від передбачуваного хабарництва, або чи був він частиною злочинної організації. Його колега у Вашингтоні відповів: "Хоча ця транзакція була використана для оплати хабара індійським урядовцям, ніякого прибутку не було отримано від цієї схеми хабарництва, і ми не маємо доказів того, що ці активи були отримані в ході злочинного діяння, вчиненого раніше", – йдеться в листі з Міністерства юстиції від 18 квітня 2014 року.
Прокурор США також повідомив: "Що стосується інших питань, представлених в листі, ми вважаємо, що немає необхідності представляти запитану детальну інформацію про змову з метою шахрайства, тому що ми не в змозі задовольнити вимоги австрійського закону. З цієї причини ми не будемо робити ніяких зусиль, щоб представити ці дані".
У контексті переговорів про екстрадицію виникає питання щодо того, чи може пан Фірташ очікувати справедливого судового розгляду. Відмова в доступі до документів США не є справедливим і являють собою порушення Конвенції з прав людини. Цей факт може поставити під загрозу екстрадицію в США. "Я суворо дотримуюся рішень, прийнятих незалежними судами", – говорить австрійський міністр юстиції Вольфганг Брандштеттер. Якщо суд ухвалить звільнити олігарха, прокурори не це оскаржувати, говорить Брандштеттер. Друг Брандштеттер Міхаель Шпінделеггер буде теж вітати таке рішення.