СБУ провела обшуки в офісах фондових бірж

Співробітники Головного слідчого управління та ГУ в Києві і області в рамках розпочатого кримінального провадження задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання ряду українських фондових бірж. Про це повідомляє СБУ.

Так, оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2018 років посадові особи бірж через ряд представників банківських установ, підконтрольних торговцям цінними паперами, організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. Угоди здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом покупки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в режимі так званого "групового звіту".

"Співробітники СБУ задокументували, що за розробленою схемою ділки при відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу уявні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями", – йдеться в повідомленні.

Операції проводилися в інтересах фізичних осіб, які таким протиправним способом отримували легалізований дохід. В СБУ повідомляють, що загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад сто мільйонів гривень. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 КК України, тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж і місцях проживання їхніх окремих посадових осіб.

Раніше співробітники Генеральної прокуратури (ГПУ) і Служби безпеки України (СБУ) провели близько 40 обшуків у державних установах і в комерційних підприємствах, які здійснювали постачання обладнання, а також в будинку колишнього чиновника Міністерства внутрішніх справ України та інших посадових осіб МВС, які входили до складу тендерного комітету.

Раніше повідомлялося, що НАБУ проводить обшуки в "Укрнафті".