ВРУ продовжує голосування з антикорупційного пакету. Фото: ИТАР-ТАСС
Верховна Рада 232 голосами "за" прийняла у другому читанні і в цілому антикорупційний закон по боротьбі з тіньовими доходами.
Голосування по фракціях: "Батьківщина" – 78, Партія регіонів – 8, УДАР – 38, "Економічний розвиток" – 7, "Суверенна Україна" – 26, "Свобода" – 35, "Мир і стабільність" – 4, позафракційні – 36.
Представляючи законопроект, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Олексій Кайда повідомив, що при підготовці законопроекту до другого читання було оброблено 111 правок. Були враховані 72 поправки, 38 поправок комітет відхилив – основним критерієм були стандарти ФАТФ.
Відповідно до законопроекту, планується введення національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу та вдосконалення ризик-орієнтованого підходу. При цьому в повноваження Національного банку передбачається включити нагляд за небанківськими фінустановами в сфері запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму.
Законопроект також вводить в українське законодавство поняття "банк-оболонка" – це фінустанова, яке не має постійного місцезнаходження, не здійснює діяльність за місцем реєстрації і не підлягає нагляду за місцем свого розташування.
Податкові злочину пропонується віднести до предикатним, тобто до таких, за яким слід інший злочин.
Закон вимагає встановлення порога для міжнародних грошових переказів і в той же час знімає порогові суми для фінансового моніторингу ріелторами та нотаріусами. Також він регламентує здійснення фінансового моніторингу національних публічних діячів, зокрема вищих державних чиновників, і посадових осіб міжнародних організацій.