Сергій Курченко. Фото: Forbes.ua
Мільйонер-фінансист "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича Сергій Курченко намагається отримати громадянство Молдови. Про це йдеться в документах, наданих членам депутатського комітету першим заступником голови СБУ Артюхов, текст яких є у "Української правди".
Згідно з документами, Курченко вживає заходів, спрямованих на отримання громадянства Республіки Молдова.
"Серед представлених в компетентні органи документів Курченко надані копії паспортів громадянина Російської Федерації (цивільний і для виїзду за кордон) виданих йому в 2014 році, а також підроблена довідка управління спеціальних перевірок та довідкового обліку Діао МВС України від 07.07.2014, згідно з яким він нібито чи не знаходиться в Україні в розшуку і не притягувався до кримінальної відповідальності", – йдеться в документах.
Як відомо, Курченко знаходиться в міжнародному розшуку.
Його звинувачують у тому, що він створив і безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківській сферах на загальну суму близько 5 млрд. Гривень.
"Слідчі формують доказову базу по протиправної постачання афілійованими з Курченко компаніями державним підприємствам "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", "Чорноморнафтогаз" обладнання за завищеною вартістю", – йдеться в документах.
Крім того формується доказова база про протиправну реалізації скрапленого газу через підконтрольні Курченко комерційні структури, укладення фіктивних угод з "Газ Україна 2020" на поставку нафтопродуктів, привласнення коштів рефінансування Національного банку.
За кримінальним провадженням накладено арешт на особисті рахунки, рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,2 млрд. гривень, проведені арешти чотирьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.
Як відомо, Курченко переховується в Росії.
Крім того, сербські ЗМІ повідомляли, що Курченко нібито отримав сербське громадянство.
Як відомо, днями в Німеччині був затриманий Борис Тимонькін. У 2013 році Борис Тимонькін посів посаду заступника голови наглядової ради групи компаній "ВЕТЕК" Сергія Курченка.
Він підозрюється в нанесенні України фінансового збитку в розмірі близько 281 млн євро. Мова йде про ухилення від сплати податків з продажу скрапленого газу групою компаній ВЕТЕК Сергія Курченка.