Юлия Тимошенко, фото "AFP"
Соответствующие меры предусмотрены планом мероприятий, направленных на реализацию приоритетов деятельности центральных органов исполнительной власти в 2008 году, утвержденным распоряжением Кабинета министров от 2 апреля 2008 года.
С целью предотвращения использования финансовой системы Украины для легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Госфинмониторингу поручено до конца сентября разработать проект плана мер на 2009 год.
Кроме того, Госфинмониторингу поручено содействовать принятию парламентом Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".