Фото tymoshenko.ua
Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свой иск в Федеральном суде Нью-Йорка против экс-премьера Юлии Тимошенко и ее сообщников в части закона об организованной преступности (RICO), сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на судебные документы.
Читайте также: Квартиру, конфискованную у Тимошенко, купил десантник из России
В числе сообщников экс-премьера названы ее супруг Александр Тимошенко, бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и еще 10 "неустановленных лиц".
Как отмечается в сообщении, федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo о взыскании с Тимошенко около $18,3 млн в декабре 2012 года, поскольку компании не удалось предъявить доказательства того, что представители экс-премьера или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке. Тем не менее, поданное вскоре ходатайство о возобновлении производства было удовлетворено и UTICo было разрешено внести изменения в свои требования только в связи с предполагаемыми нарушениями закона RICO.
"Иск был первоначально отклонен за отсутствием юрисдикции, поскольку обе стороны обращали внимание на наличие у них разного гражданства. В постановлении суда отмечается, что ни одна из сторон не представила подробного анализа по вопросу, а так как суд обладает юрисдикцией в данном случае, то UTICо было разрешено внести изменения в свою жалобу против Тимошенко только в части предполагаемых нарушений закона RICO", – сообщает РАПСИ.
В жалобе утверждается, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег корпорации ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии экс-премьера Павла Лазаренко, приговоренного в США к 9 годам заключения и штрафу $10 млн, и Вавилова.